2021.09.23. 10:54
Dokumentumokat gyűjtenek a rendőrök a City Insurance irodáiban
Fotó: digi24.ro
A legfőbb ügyészség utasítására dokumentumokat keres a bukaresti gazdasági rendőrség a City Insurance irodáiban, miután büntetőügyi kivizsgálás indult a Pénzügyi Felügyelet feljelentése nyomán.
A legfőbb ügyészség képviselői szerint nem házkutatásról van szó, a rendőrök végrehajtanak egy, a dokumentumok elvitelére vonatkozó utasítást.
A hatóságok sikkasztás, pénzmosás, hamisítás és hivatali visszaélés ügyében nyomoznak „egy biztosító-viszontbiztosító társaság tevékenységével kapcsolatban” – tájékoztatott a rendőrség.
A biztosítótársasággal kapcsolatban egy másik büntetőügyi kivizsgálás is folyik: a City Insurance feljelentése nyomán a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) szervezett bűnözői csoport létrehozása, banki csalás, sikkasztás, számítógépes csalás és hamisítás miatt kezdett néhány hónappal ezelőtt nyomozásba. Információk szerint a nyomozás a vállalat egyes jelenlegi és volt alkalmazottait érinti.
A Pénzügyi Felügyelet (ASF) szeptember 17-én döntött a City Insurance működési engedélyének visszavonásáról, és csődeljárás megindítását kérte a társasággal szemben.
2014 és 2021 között az ASF több szankciót is kiszabott a City Insurance SA-ra és a vállalat vezetőségére: összesen 18.736.666 lej bírságot rótt ki és 16.500.000 eurós tőkeemelést kért.
