Leleményes ügyintézők

Sipos Ioan, a pénzügyőrség igazgatója beszámolt arról, hogy az egyik ügyet 2009-ben derítették fel, amikor egy amaci székhelyű fiktív cég, a Coacăzul Argintiu 24, Arges, Beszterce-Naszód, Szatmár megyében, illetve Bukarestben tevékenységet folytató céggel együttműködve az áruk értékét megsokszorosítva, nagyobb összegű áfát igényelt vissza. Az amaci cég ügyintézője külföldre távozott, az általuk elkövetett tranzakciók értéke 20 millió euró. Egy másik csalási ügyet 60-70 százalékban sikerült felgöngyölítenie a nyomozóknak, és jelenleg is zajlanak a vizsgálatok. Az ügyben Szilágy, Bihar és Szatmár megyei cégek ellen jelenleg is nyomozást folytat a Korrupcióellenes Ügyészség. A cég Szatmárnémetiben egy, a Ghica utcában található címre lett bejegyezve, melyen nem folytatott tevékenységet soha, az ügyintéző bejelentett lakcímén pedig egy ismeretlen személy lakik. A nyomozást egy 24,4 millió eurós tranzakció felderítése miatt kezdték el. Az említett vállalat gyümölcs, cukor és gázolaj szállítmányozásával foglalkozik, anélkül, hogy a tevékenység szerepelne az adóbevallásukban, így két millió eurós kárt okoztak az államnak. A vállalat adminisztrátorát akkor fogták el, amikor a giurgiui vámnál 100 tonna cukrot próbáltak behozni az országba.