Jupiter művelet: pénzügyi csalások miatt tartottak újabb házkutatásokat

A Jupiter művelet továbbra is tart, június 4-én a Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság és a megyei ügyészség négy házkutatást rendelt el, valamit két olyan végzést adtak ki, melynek célja könyvvizsgáló cégeknél lévő dokumentumok átadása. Ezek az akciók Bihar megyében és Bukarestben zajlottak, két kereskedelmi egység székhelyein és azok képviselőinek lakcímén, folyamatosan elkövetett uzsora bűncselekménye miatt.
A rendőrség nyomozása során kiderült, hogy 2022 és 2024 között egy 35 éves nagyváradi nő egy váradi székelyhű kereskedelmi egység adminisztrátoraként egy másik cégnek három garancialevelet írt. A második cég egy bukaresti székhelyű vállalat, egy nem banki pénzintézet (NFI), és az első cég adminisztrálta a másodikat. Az adminisztrátor tehát három olyan garancialevelet bocsátott ki három kereskedelmi társaság számára, hogy azok szerződéseket tudjanak kötni Maros és Arad megyei helyi hatóságokkal folyók rendezésére és utak aszfaltozására, a biztosított összeg 1.200.000 millió lejre tehető. A garancialevelek azért bizonyultak hamisnak, mivel a nem banki pénzintézetek kizárólag zálogtárgyakkal történő hitelnyújtást biztosíthatnak legálisan, garanciák kibocsátására, garanciavállalásra és finanszírozási kötelezettségre nincs törvényi keretük.
Továbbá a 35 éves nő 2022 és 2024 között ugyanazon az NFI-típusú vállalat által újabb garancialeveleket bocsátott ki, melyekben vállalta, hogy teljesíti azon vállalkozók kötelezettségeit és a megjelölt összeg erejéig kielégíti az esetleges követeleséket annak a 128 napelem-telepítő cégnek Romániában, akik célja az volt, hogy ezeket a garancialeveleket benyújtsák annak érdekében, hogy visszatérítést kapjanak, 2023-ban 20 ezer lejt, 2024-ben 30 ezer lejt. A 2023-as dossziék közül 9020-at fogadtak el, a visszatérítés értéke körülbelül 180.000.000 lej.
A házkutatások során számos, a bűncselekménnyel kapcsolatos iratot, dokumentumot, szerződést, feljegyzést, pénzügyi kimutatást és számlát foglaltak le, valamint két mobiltelefont is.
Az ügyben további vizsgálat zajlik.