Adócsalással vádolnak két szentmártoni férfit

BN-összeállítás

A nyomozás során kiderült, hogy 2019 és 2023 között egy 45 és egy 48 éves váradszentmártoni férfi, egy hájói székhelyű cég képviselőiként nem minden kereskedelmi műveletet tüntettek fel az adóhatósággal közölt jogi dokumentumokban, és így az ezekből befolyó 3.250.000 lejes bevételt sem vallották be, ezzel 1.396.519 lejes kárt okozva az államkasszában. Továbbá a 48 éves férfi a fent említett időszakban két másik hájói székhelyű cég képviselőjeként nem létező áruvásárlásról és szolgáltatásokról szóló számlákat könyvelt el, négy Bihar és Ilfov megyei fantomcég által kiállított fiktív számlák alapján 20.000.000 lej értékben. Ez utóbbi négy cég képviselői, a 48 éves férfi és egy 66 éves bukaresti férfi 3.250.000 lejes kárt okoztak az államkasszában a be nem fizetett áfa és a profitadó miatt. Emellett a 48 éves férfi 2019–2022 között tisztességtelen vagyoni előny megszerzése érdekében további adócsalási műveleteket hajtott végre fantomcégek segítségével, további 3.846.934 lejes kárt okozva. Ugyanebben az ügyben nyomozás folyik a 66 éves bukaresti személy ellen is, akit adócsalásban és sikkasztásban való bűnrészességgel gyanúsítanak.
Október 12-én házkutatást tartottak az egyik hájói cégnél, amely során lefoglaltak több könyvelési dokumentumot. Júliusban már lezajlott három házkutatás ugyanebben az ügyben. Az okozott összkár 9.983.453 lej, ennek megtérítéséért intézkedéseket hoztak a gyanúsítottak ingó és ingatlan vagyonának, valamint a bankszámláikon lévő összegeknek a lefoglalására. A 45 és 48 éves férfiakat október 12-én 24 órás őrizetbe helyezték. A nyomozást tovább folytatják az ügyben.