Adócsalás miatt kerültek előzetesbe

BN-összeállítás

Többrendbeli adócsalás és adócsalásban való bűnrészesség, csalás, csalásban való bűnrészesség, csalási kísérlet és okirathamisítás miatt indult nyomozás hat, 37 és 53 év közötti férfi ellen. Az eddigi nyomozásból kiderült, hogy 2018–2021 között egy 44, egy 53, egy 45 és egy 39 éves váradi férfi az általuk vezetett váradi és váradszentmártoni cégek könyvelésébe Bihar és Temes megyei, illetve bukaresti fantomcégek által kiállított fiktív árubeszerzésekre és különböző szolgáltatásokra vonatkozó számlákat vezetett be 7 millió lej értékben. Az adócsalás során mesterségesen csökkentették a befizetendő profitadó és áfa mértékét, 2.228.140 lejes kárt okozva az államkasszában. Továbbá 2019–2023 között a 45 és a 39 éves váradi, valamint egy 47 éves biharszentandrási, egy 44 éves váradi és egy 37 éves alsólugasi férfi cégvezetőként öt biztosítótársaságot vert át, hamisan tanúskodva arról, hogy több árukészlet szállítás közben megsemmisült, noha a szállítmányok csak fantomcégek által kiadott papírokon léteztek. A biztosítási csalás során 1.852.647 lejes kár keletkezett. Az okozott 4.080.787 lejes kár megtérítéséért lefoglalták a gyanúsítottak ingó és ingatlan vagyontárgyait, valamint zárolták a bankszámláikat is – áll a rendőrség közleményében.

A Bihar Megyei Törvényszék mellett működő ügyészség közleményéből kiderül, hogy március 12-én a hat gyanúsítottat 24 órás őrizetbe helyezték, majd egy nappal később az ügyészség két férfi 30 napos előzetes letartóztatását, illetve négy gyanúsított 60 napos bírói felügyeletének elrendelését indítványozta.