Adócsalás miatt tartottak házkutatásokat

ERDON-összeállítás

Több Bihar megyei településen tartott házkutatásokat a rendőrség az ügyészség felügyelete alatt. Összesen hét intézkedésről van szó, melyeket Nagyváradon, valamint Váradszentmárton, Biharszentandrás és Cécke községekben foganatosítottak, három természetes személynél és egy kereskedelmi egység székhelyén, adócsalás gyanúja miatt. A rendőrség nyomozásából kiderült, hogy 2017 szeptembere és 2021 januárja között egy 48 éves céckei, illetve egy 39 éves nagyváradi férfi, mindketten egy váradcsehi kereskedelmi egység képviselőiként, több fiktív számlát vezettek be a könyvelésbe, melyeket két cég adott ki, egy Temes megyei és egy bukaresti. A számlákon szereplő összérték 3.056.047 lej. Mindezt azért, hogy mentesüljenek bizonyos járulékok és adók kifizetése alól, az államnak okoztt kár 487.946 lej, ami az áfát képezi. Továbbá 2018 januárja és 2021 márciusa között a 39 éves férfi egy nagyváradi cég adminisztrátoraként az előző módon hajtott végre adócsalást, ezúttal a számlákon szereplő összeg 3.043.103 lej volt, az államnak okozott kár pedig 467.481 lej.
Egy 45 éves nagyváradi férfi egy helyi cég adminisztrátoraként 2020 júniusa és 2021 szeptembere között nem vezetett be a könyvelésbe több bevételt, összesen 440.707 lej értékűt, hogy ezáltal mentesüljön bizonyos járulékok és adók befizetése alól, az államnak okozott kár 74.068 lej. A három ügyben az államnak okozott kár összértéke 1.029.495 lej. November 16-án négy határozatot adott ki a rendőrség, melyek értelmében az üggyel kapcsolatos pénzügyi dokumentumokat foglalhatnak le az érintett kereskedelmi egységektől. Az ügyben további vizsgálat folyik.